Genesis起诉DCG追讨超31亿美元资金：指控欺诈性转移与误导性披露

2025-05-28 06:06:03 [宏观研究] 来源：疑团莫释网

摘要 Genesis 起诉 DCG 及其首席执行官 Barry Silbert，要求赔偿超过 31 亿美元，指控其存在欺诈、自营交易和不当资产转移行为。币圈网报道：

加密货币贷款机构 Genesis Global 已对母公司数字货币集团（Digital Currency Group, DCG）提起两起新的诉讼，要求追回超过 31 亿美元的资金。这些资金被认为因 DCG 在 2022 年财务状况恶化期间的不当操作而被转移。

最新提交的法律文件于周一公开，指控 DCG 及其首席执行官巴里·西尔伯特（Barry Silbert）和相关高管策划了欺诈性资产转移，并发布了误导性披露。

特拉华州衡平法院的诉状中提到，Genesis 被其母公司“肆意经营、剥削，最终破产”，并经历了一场“引人注目的欺诈与自私交易”。

诉讼指出，西尔伯特涉嫌在明知 Genesis 面临高风险的情况下，仍向债权人隐瞒公司危机，并试图掩盖其贷款账簿中存在的脆弱性，尤其是与 Gemini 和 Bitvavo 的关联。

尽管 Grayscale Investments 据称从这些不当行为中获益，但它并未被列为被告。

网络和公共事务律师、Rossow Law 创始人 Andrew Rossow 表示，如果法院判决 Genesis 胜诉，此案可能成为先例，将“加强债权人的权利，扩大母公司在数字金融领域‘揭开公司面纱’的责任，并为加密货币行业的透明度和问责制建立新标准”。解密.

Genesis 寻求赔偿金额超过 31 亿美元，其中包括 11 亿美元的本票及超过 12 亿美元的争议转账，其中部分以加密货币形式进行，目前价值已超过 20 亿美元。

解密联系了双方的法律代表。

承诺与损失

特拉华州的文件显示，DCG 曾承诺在 2022 年发行一张为期 10 年、金额为 11 亿美元的本票，用于弥补 Genesis 因Three Arrows Capital 违约所造成的损失。

然而，这张利率仅为 1% 的票据未能提供实际流动性。

该诉讼得到了由破产法院任命的 Genesis 诉讼监督委员会（LOC）的支持，该委员会代表债权人的利益。

委员会声称，被告散布误导性信息和虚假财务报告，试图防止银行挤兑，并在公司倒闭前从中获利。

根据特拉华州的起诉书，银行挤兑的最初迹象出现在“2022 年 5 月 7 日”。

“短短三天内，LUNA 的每枚代币价格从 80 美元跌至几乎为零”，涉及的代币（TerraUSD 和 LUNA）变得“基本一文不值”，导致当时的价值蒸发了 450 亿美元。

Genesis 还提交了单独的联邦破产投诉，详细说明在 2023 年 1 月提交第 11 章申请之前，DCG 及内部人士优先转移了超过 12 亿美元。

这些转移包括向 DCG 转移 4.48 亿美元、向 DCG International 转移 1.36 亿美元以及向 HQ Enhanced Yield Fund 转移 1.01 亿美元等。

Genesis 还指控 DCG 的 3400 万美元税款支付存在欺诈行为，并正在寻求以实物形式追回超过 19,000 个 BTC、69,000 个 ETH 和 1700 万个其他数字资产代币。

DCG 和前 Genesis 首席执行官 Michael Moro 于 2025 年 1 月同意支付3800 万美元，以解决美国证券交易委员会（SEC）对其误导投资者关于 Genesis 对 Three Arrows Capital 破产影响的指控。

美国证券交易委员会表示，违约后，DCG 对贷款人的财务状况造成了“重大虚假印象”，但双方均未承认或否认这些指控。

截至 2024 年 5 月，Genesis 已与 DCG 达成 20 亿美元的和解协议，但诉讼仍在继续。

罗索评论道：“这几乎是一场悲剧：数十亿美元在所谓的‘行业领袖’之间流转，他们本应制定标准，但我们仍在争论财政责任和受托责任的基本内容。”

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱

(责任编辑：时讯)